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"Bitcoin es una criptomoneda que tiene una implementación creciente en el tráfico comercial, si bien su funcionamiento no es del todo conocido y su naturaleza jurídica es una cuestión..."
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"La Directiva (UE) 2015/849, de 20 de mayo, partiendo de que los flujos de dinero ilícito pueden dañar la integridad, la estabilidad y la reputación del sector financiero y poner en peligro el..."
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"El blanqueo de capitales es uno de los fenómenos de mayor impacto social del mundo contemporáneo. Esta repercusión social es debida, en parte, al ruido mediático del que se hacen eco..."
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"El delito de blanqueo de dinero es un delito posmoderno, líquido, difícil de aprehender, y ello ha hecho que la lucha sea de naturaleza similar, más basada en el riesgo que en el cumplimiento..."
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"Se expone la normativa internacional sobre el delito de blanqueo de capitales y la consecuente introducción de este delito en el Código Penal, con sus sucesivas reformas. Partiendo de la..."
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"Un objetivo de la delincuencia organizada es hacer emerger de la oscuridad los fondos provenientes de su actividad delictiva para introducirlos en el mercado legal a través del blanqueo de..."
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"El blanqueo de capitales es uno de los delitos que se cometen con más frecuencia en la actualidad, y no sólo presenta un riesgo para el desarrollo de la vida en sociedad sino también para los..."
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"El delito de blanqueo de capitales fue concebido sobre un universo de bienes más restringido del que conocemos actualmente. La aparición de los criptoactivos y, más concretamente, de los activos..."
"El presente artículo pretende analizar las principales modificaciones que introduce el nuevo paquete legislativo presentado por la Comisión Europea en materia de prevención del blanqueo de..."
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"This article analyses the legal aspects of cryptocurrencies, as a class of crypto asset. Based on the cryptocurrency’s main characteristics, the concept of cryptocurrency will be treated...."
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"Es de esperar que, dado que en España existe una información modélica acerca del titular real, nuestras autoridades cumplan con lo que recomendó GAFI; esto es: que se documenten en escritura..."
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"Hace 30 números, cuando la revista cumplía cinco años, me correspondió dedicar unas palabras de recuerdo a la trayectoria de la revista en ese lustro. En aquella gozosa ocasión me dediqué a..."
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"En el presente trabajo se analizan las Directivas Europeas en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, así como la vigente Ley 10/2010, de 28 de..."
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"Análisis de los impactos causados por la nueva ley (12.683/2012) sobre el tratamiento penal del blanqueo de capitales."
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"En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno que, en la actualidad, constituye una preocupación para los organismos e instituciones nacionales e internacionales encargados de su..."
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"El presente trabajo busca realizar una serie de consideraciones acerca de los delitos contra la Hacienda Pública y los delitos de Blanqueo de Capitales y en especial la relación entre ambos...."
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