Mostrando
1 - 14
de 14
Para Buscar: '" Derecho Penal"', tiempo de consulta: 0.06s
Filtros
"Conozca en este E-book toda la información prevista en el Código Penal sobre el blanqueo de capitales y la receptación de bienes."
Artículo
Recurso en línea
"El blanqueo de capitales es uno de los fenómenos de mayor impacto social del mundo contemporáneo. Esta repercusión social es debida, en parte, al ruido mediático del que se hacen eco..."
Libro
Recurso en línea
"La creación supranacional del delito de «blanqueo de capitales» se adscribe al proceso de internacionalización del Derecho penal. Este delito es el resultado de ese proceso de interlegalidad..."
Artículo
Recurso en línea
"Se expone la normativa internacional sobre el delito de blanqueo de capitales y la consecuente introducción de este delito en el Código Penal, con sus sucesivas reformas. Partiendo de la..."
"El delito de blanqueo de capitales fue concebido sobre un universo de bienes más restringido del que conocemos actualmente. La aparición de los criptoactivos y, más concretamente, de los activos..."
Artículo
Recurso en línea
"En el presente trabajo se analizan las Directivas Europeas en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, así como la vigente Ley 10/2010, de 28 de..."
Artículo
Recurso en línea
"Análisis de los impactos causados por la nueva ley (12.683/2012) sobre el tratamiento penal del blanqueo de capitales."
"Esta guía recoge todos los aspectos jurídicos del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en sus vertientes penal y administrativa. Se analizan los delitos de blanqueo de capitales y..."
Publicación periódica
Recurso en línea
Artículo
Recurso en línea
"En el presente trabajo se pretende analizar un fenómeno que, en la actualidad, constituye una preocupación para los organismos e instituciones nacionales e internacionales encargados de su..."
Artículo
Recurso en línea
"El presente trabajo busca realizar una serie de consideraciones acerca de los delitos contra la Hacienda Pública y los delitos de Blanqueo de Capitales y en especial la relación entre ambos...."
Publicación periódica
Recurso en línea
Publicación periódica
Recurso en línea
ISSN: 16971272
"La Revista Jurídica de les Illes Balears (RJIB) és una publicació d’alt nivell tècnic que va néixer l’any 2002 amb l’empenta del Govern balear i dels Col·legis d’Advocats, Notaris,..."